百年德银祸不单行:卷入马来西亚1MDB案 遭美国司法部调查
时间:2019-07-17

   

据《华尔街日报》周三报道,美国司法部正在调查德意志银行在帮助马来西亚国有基金一马发展(1MDB)融资时是否违反了外国腐败法或反洗钱法。   而在此消息传出之前,德意志银行刚刚宣布了74亿欧元(83.4亿美元)的大规模重组计划,包括裁撤其全球股票部门,缩减部分固定收益业务,并在全球范围内裁员1.8万人。   报道援引知情人士的称,德意志银行受雇为1MDB在2014年筹集12亿美元资金,而当时围绕该基金的管理和财务问题已经开始露出苗头。   据悉,美国司法部检察官主要关注的是前高盛集团执行官蒂姆·莱斯纳(TimLeissner)的同事TanBoon-Kee的角色,两人曾一同负责1MDB的相关业务。报道还称,Tan之后离开了高盛,成为德意志银行对接金融机构客户的亚太银行业务主管,并继续参与到1MDB的交易中。   1MDB被曝在2009年至2014年期间转移数十亿美元,导致多起反腐败调查,以及马来西亚前总理纳吉布(NajibRazak)的下台。高盛(NYSE:GS)此前也因为在此起案件中起到的关键作用而被马来西亚方面索赔75亿美元。   去年,在德银发现了Tan与1MDB丑闻核心人物刘特佐的关联后,Tan又从该银行离职。   德意志银行在一份电子邮件声明中称,它已与所有调查该基金的监管和执法机构进行了充分合作。   “正如美国司法部所述的,1MDB就其与德意志银行的交易向该银行官员作出了重大的失实陈述和遗漏,这与德意志银行在此事中的调查结果一致,”德银称。   英为财情行情数据显示,今年以来,深陷困境的德意志银行(NYSE:DB)股价累计跌超9%,过去一年跌幅达到35%。